الغرض من مجلس الإدارة واجتماعاته

يتركز الغرض من مجلس الإدارة في وضع الاستراتيجيات وتحقيق الفائدة للمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية بطريقة أخلاقية تتسم بالشفافية. كما أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن قيم الشركة ورسالتها ورؤيتها على المدى البعيد وعن توفير التوجيه والإرشاد الإستراتيجي لعمليات الشركة بما في ذلك المسؤولية المطلقة المتعلقة بضمان اتباع الشركة لمبدأ الحوكمة النموذجي والأخلاقيات، كما يتحمل مسؤولية توفير نظام صارم من الضوابط والإجراءات الداخلية من أجل ضمان تحقيق التزام الشركة - من حيث المضمون والتوقيت المناسب - لمتطلبات جميع القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تزاول الشركة العمل بموجبها.

كما يقوم مجلس الإدارة بمسؤولية تأسيس اللجان المنبثقة عنه - حسب اقتضاء اللوائح - لدعم المجلس في تنفيذ مسؤولياته فضلاً عن دعم الإدارة التنفيذية. أضف إلى ذلك أن المجلس مسؤول عن تحديد واعتماد الأمور التي يراها مهمة بما يكفي ليكون صلاحية اتخاذ القرار فيها يقتصر فقط على المجلس، وعن الأمور التي يوكل صلاحية اتخاذ القرار فيها إلى اللجان المنبثقة عنه (كما هو محدد في جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس وإطار السلطات المفوضة للمجلس المعتمد منه).

صفة العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	الجنسية	رقم الدورة	ممثل عن
	الأستاذة/هدى محمد الغصن	سعودية	الأولى	لا ينطبق
مستقل	الأستاذ/زيد عبد الرحمن القويز	سعودي	الثالثة	لا ينطبق
	الدكتور/عبدالله إلياس	سعودي	الأولى	لا ينطبق
	المهندس/لؤي هشام ناظر	سعودي	الخامسة	مجموعة ناظر
غير تنفيذي	الأستاذ/ديفيد مارتن فلتشر	بريطاني	الثالثة	بوبا إنفسمنتس أوفرسيز
	الأستاذ/نايجل سوليفان *	بريطاني	الأولى	بوبا إنفسمنتس أوفرسيز
	الأستاذ/مارتن جوزيف هيوستن	بريطاني	الثانية	بوبا إنفسمنتس أوفرسيز
تنفيذي	الأستاذ/طل هشام ناظر	سعودي	الخامسة	لا ينطبق
	الأستاذ/نادر عاشور	سعودي	الأولى	لا ينطبق

* انضم الأستاذ نايجل سوليفان إلى مجلس إدارة بوبا العربية اعتبارًا من ٠٥/٠٤/٢٠٢١م بعد استلامه خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، ليحل محل الأستاذة جوي لينتون التي تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس إدارة بوبا العربية اعتبارًا من الثاني من فبراير ٢٠٢١م.

ملخص التغييرات في مجلس الإدارة في عام ٢٠٢١م:

عضو ترك مجلس الإدارة	التاريخ	ممثل عن	ملاحظات
الأستاذة/ جوي لينتون	٢/٢/٢٠٢١	بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد	استقالة

عضو انضم إلى مجلس الإدارة	التاريخ	ممثل عن	ليحل مكان العضو المستقيل.
الأستاذ نايجل سوليفان	٥/٤/٢٠٢١	بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد	ليحل مكان العضو المستقيل.

يوافق مجلس الإدارة على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لكل دورة، مشروطاً بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية عند الحاجة. وللدورة الخامسة تمت الموافقة على إعادة التعيين لكل من شغل المنصب خلال الدورة الرابعة.

يعمل المجلس أيضاً على تعيين أمناء سر لجان مجلس الإدارة لكل دورة جديدة. حيث في الدورة الجديدة تم تعيين مدير عام المراجعة الداخلية كأمين سر للجنة المراجعة، وتعيين رئيس التعويضات والمزايا كأمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين مدير عام إدارة الأصول والاستثمارات كأمين سر لجنة الاستثمار، وتعيين مدير عام إدارة المخاطر كأمين سر لجنة إدارة المخاطر، وتعيين رئيسة أمانة الشركة كأمينة سر مجلس إدارة الشركة وأمينة سر اللجنة التنفيذية.

سجل حضور اجتماع مجلس الإدارة

خلال العام ٢٠٢١م، عقد مجلس الإدارة سبعة (٧) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات المجلس التي عقدت وأسماء الحضور الموقر.

اسم عضو مجلس الإدارة	٢ فبراير	١١ مارس	١٦ مارس	٢٠ أبريل	٢٤ يونيو	٢٠ سبتمبر	٢-٣ نوفمبر	٪
المهندس لؤي هشام ناظر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ ديفيد مارتن فليتشر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ طل هشام ناظر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ زيد عبد الرحمن القويز	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ مارتن هيوستن	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الدكتور عبدالله الياس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذة هدى بن غصن	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	٨٦
الأستاذة جوي لينتون (حتى ٢ فبراير ٢٠٢١ )	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	NA
الأستاذ نايجل سوليفان (من ٠٥ أبريل ٢٠٢١)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ نادر عاشور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
إجمالي النسبة المئوية للحضور	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	٨٩٪	٩٧

أبرز موافقات وقرارات مجلس الإدارة

من بين القرارات/الموافقات الرئيسية التي اتخذها المجلس خلال العام ما يلي:

• سياسة مكافآت الفريق التنفيذي
• الموافقة على خطة التشغيل السنوية لعام ٢٠٢٢م
• الموافقة على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل برأس مال قدره ٢ مليون ريال سعودي وإجمالي مبلغ تمويل ممنوح قدره ٥٠ مليون دولار أمريكي، بشرط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي
• تطلب الإدارة من البنك المركزي السعودي عدم الممانعة على أرباح السنة المالية ٢٠٢٠م البالغة ٤١٢ مليون ريال سعودي
• تعيين السيد نايجل سوليفان ممثلاً لشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد في المجلس
• تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز وشركة إيرنست ويونغ كمراجعي حسابات خارجيين للفترة من أبريل ٢٠٢١م إلى مارس ٢٠٢٢
• أي موافقات مطلوبة بحسب شروط الضوابط المنظمة لمجلس الإدارة

تقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه

تقيّم الشركة بشكل دوري ومستمر أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء كل منهما، من خلال جلسات مغلقة يعقدها مجلس الإدارة، عبر لجنة الترشيحات والمكافآت، وعبر أمانة سر الشركة مع رؤساء اللجان، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت.