المكافآت

السياسات المتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة ولجان المجلس، ومكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وفقاً لسياسة المكافآت والتي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية. يتم اعتماد سياسة المكافآت من قبل مجلس الإدارة وبموافقة المساهمين، بعد توصية لجنة الترشيح والمكافآت، ويتم تحديثها بشكل دوري بعد الانتهاء من تحديد الأطر المرجعية المناسبة بعد إجراء مقارنة مستويات مكافآت الشركات المحلية و/أو الدولية الملائمة، وهذه العملية تأخذ في الحسبان الخبرات الخارجية متى ما كان ذلك ملائماً.

تم تحديث واعتماد السياسات الرئيسية التي تحدد مكافآت مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء مجلس الإدارة مؤخراً باجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 0 3/ 6/ 2020 م، كما هو مبين في سياسات الشركة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، وهي:

١. سياسة مكافأة عضو مجلس الإدارة.

٢. سياسة مكافأة عضو لجان مجلس الإدارة.

يتم تحديد واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه والأعضاء من خلال هذه السياسات ووثائق حوكمة متعددة تشمل نظام حوكمة الشركات ولوائح مجلس الإدارة ولجانه التابعة ولوائحها، وتوضع المكافآت على أساس مستويات الأداء وحد أدنى لحضور الاجتماعات.

يتم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة/لجان المجلس وفق هذه السياسات والتي تتطابق مع النظام الأساسي للشركة وجميع اللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. تنص سياسة بوبا العربية المحدثة في دفع رسوم حضور لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وأعضاء لجان مجلس الإدارة، في حال حضور اجتماع الجمعية العامة أو أحد لجان مجلس الإدارة يما لا يزيد عن ٥٠ ألف ريال سعودي في السنة المالية في حال كان الحضور شخصياً (خمس ألاف ريال سعودي للاجتماع الواحد) وفي حال الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة (ألفان وخمس مائة ريال سعودي للاجتماع الواحد)، وذلك لتسوية التكاليف المعتادة ذات الصلة على أساس التكاليف الفعلية، وتسوية رسوم الأجور المتأخرة كل ثلاثة أشهر.

وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورسوم الحضور لعام ٢٠٢١م:

	المكافآت الثابتة
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلون
١- الأستاذ زيد القويز	٣٧٥	٢٥	٢٢.٥	٠	٠	٠	٤٢٢.٥
٢- الأستاذة هدى بن غصن	٣٧٥	٢٠	٧.٥	٠	٠	٠	٤٠٢.٥
٣- الدكتور عبدالله الياس	٣٥٠	٢٥	١٢.٥	٠	٠	٠	٣٨٧.٥
المجموع	١١٠٠	٧٠	٤٢.٥	٠	٠	٠	١٢١٢.٥
الثاني : أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
١. المهندس لؤي هشام ناظر	٤٥٠	٢٧.٥	٢٢.٥	٠	٠	٧٥٠	١٢٥٠
٢- الأستاذ ديفيد فليتشر**	٣٠٠	٢٢.٥	٢٠	٠	٠	٠	٣٤٢.٥
٣- الأستاذ مارتن هيوستن**	٣٠٠	٢٥	٧.٥	٠	٠	٠	٣٣٢.٥
٤- الأستاذة جوي لينتون**	٢٦.٣	٠	٠	٠	٠	٠	٢٦.٣
٥- الأستاذ نايجل سوليفان**	٢٢١.٦٦	١٢.٥	١٥	٠	٠	٠	٢٤٩.١٦
المجموع	١٢٩٧.٩٦	٨٧.٥	٦٥	٠	٠	٧٥٠	٢٢٠٠.٤٦
الثالث : المديرون التنفيذيون
١- الأستاذ طل ناظر	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠
٢- الأستاذ نادر عاشور	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
المجموع	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٠

 

	المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصاريف
	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلون
١- الأستاذ زيد القويز	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢- الأستاذة هدى بن غصن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣- الدكتور عبدالله الياس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الثاني : أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
١. المهندس لؤي هشام ناظر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢- الأستاذ ديفيد فليتشر**	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣- الأستاذ مارتن هيوستن**	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤- الأستاذة جوي لينتون**	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥- الأستاذ نايجل سوليفان**	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الثالث : المديرون التنفيذيون
١- الأستاذ طل ناظر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢- الأستاذ نادر عاشور	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

الأرقام بألف ريال سعودي

* تُدفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م عند استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر عقدها في يونيو ٢٠٢٢.

**يتلقى الكيان القانوني بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد رسوم مكافآت عضوية مجلس الإدارة ولجانه المستحقة لممثلي بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد الموظفين لدى بوبا، ولا يتلقونها هم بصفتهم الشخصية كأفراد.

بخلاف المبالغ السنوية المذكورة أعلاه، وسداد المصروفات الفعلية، لا يحصل أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية على أي مزايا أخرى من بوبا العربية.

يرجى مراجعة النتائج المالية السنوية لعام ٢٠٢٠م ملاحظة رقم ٢٤أ، ويلخص الجدول أدناه الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت، المصروفة/المقدمة ضمن نتائج ٢٠٢٠م/٢٠٢١م إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا:

بند	أعضاء المجلس التنفيذيين (الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي) (مكافآت عضوية مجلس الإدارة)	أعضاء مجلس الإدارة المستقلون وغير التنفيذيين	الإدارة العليا (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي
	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١ ( تغيير )
رواتب وأجور	٥٠٠	٢،٣٩٨	١٧،٤٨١	١٧،٨٣٦	(٣٥٥ )
بدلات أعضاء المجلس	٠	٤٦٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
المكافآت وبرنامج الحوافز طويل الأجل	لا ينطبق	٧٥٠	٢٥،٨٨٤	١٧،٢٠٨	٨،٦٧٦
مكافأة نهاية الخدمة	لا ينطبق	٠	١،٠٩٥	١،٠٨٨	٧
٢٠٢١	٥٠٠	٣،٦٠٨	٤٤،٤٦٠	٣٦،١٣٢	٨،٣٢٨
٢٠٢٠	٤٠٠	٣،٥٠٠	٣٦،١٣٢
٢٠٢١ (التغيير)	١٠٠	١٠٨	٨،٣٢٨

الأرقام المذكورة بـالالآف ر.س

تستند المكافأة السنوية واستحقاقات برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي الإدارة العليا في الشركة على تحقيق مجموعة من مقاييس أداء نتائج الشركة، ومقاييس الأداء الفردية.

لجان مجلس الإدارة

فيما يلي تفصيل لمكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م ورسوم حضور الاجتماعات، مستثنى منها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة
١-الأستاذ ديفيد هنت، رئيس اللجنة	١٧٥	٢٥	٢٠٠
٢-الأستاذ سليمان الهتلان	١٥٠	٢٠	١٧٠
٣-الأستاذ وليد شكري	١٥٠	٢٠	١٧٠
الإجمالي	٤٧٥	٦٥	٥٤٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
١-الأستاذ عمر نجار	١٠٠	٧.٥	١٠٧.٥
الإجمالي	١٠٠	٧.٥	١٠٧.٥
لجنة الاستثمار
١-الأستاذ أسامة شاكر (رئيس اللجنة)	١٥٠	١٠	١٦٠
٢-الأستاذ سلمان الفارس	١٠٠	١٠	١١٠
٣-الأستاذ أندرو بيلي*	١٠٠	١٠	١١٠
الإجمالي	٣٥٠	٣٠	٣٨٠
لجنة الإدارة
١- الدكتور خالد الفداغ (رئيس اللجنة)	١٥٠	١٢.٥	١٦٢.٥
٢-الأستاذ رامي مكارم	١٠٠	١٢.٥	١١٢.٥
٣-الأستاذ جيمس أورايلي*	١٠٠	١٢.٥	١١٢.٥
الإجمالي	٣٥٠	٣٧.٥	٣٨٧.٥

الأرقام بألف ريال سعودي

* يتم تسليم رسوم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة/لجان مجلس الإدارة لممثلي بوبا انفستمنت الذين هم موظفون في بوبا من قبل بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد وليس بصفتهم الشخصية.

	الإجمالي
المكافآت الثابتة
رواتب	١٦،١٤٤
بدلات	١،٣٣٧
مزايا عينية	-
المجموع	١٧،٤٨١
المكافآت المتغيرة	المكافآت المتغيرة
مكافآت دورية	-
أرباح	-
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	٩،٣٨٥
خطط تحفيزية طويلة الأجل	١٦،٤٩٩
الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	-
المجموع	٢٥،٨٨٤
مكافأة نهاية الخدمة	١،٠٩٥
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	٥٠٠
المجموع الكلي	٤٤،٩٦٠