اجتماعات الجمعية العمومية

١) عقدت الشركة خلال عام ٢٠٢١م اجتماعين (٢) للجمعية العمومية غير العادية ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذا الاجتماع والقرارات الموافق عليها في إعلانات موقع تداول والقوائم المالية لعام ٢٠٢١م والصفحة الخاصة بعلاقات المستثمرين في موقع الإنترنت الرسمي الخاص بالشركة والذي يحتوي على جميع المعلومات التي تخص الشركة بما في ذلك محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومعلومات عامة لمساعدة المستثمرين في بناء آراء صحيحة تجاه استثمارهم في الشركة.

أسماء الحضور في اجتماع الجمعية العمومية من أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة	٢٤ يونيو	٠٤ نوفمبر
المهندس لؤي هشام ناظر	حاضر	حاضر
الأستاذ ديفيد مارتن فليتشر	حاضر	لم يحضر
الأستاذ طل هشام ناظر	حاضر	حاضر
الأستاذ زيد عبدالرحمن القويز	حاضر	لم يحضر
الأستاذ مارتن هيوستن	حاضر	حاضر
الدكتور عبدالله نديم الياس	حاضر	لم يحضر
الأستاذة هدى محمد بن غصن	حاضر	حاضر
الأستاذ نايجل سوليفان	لم يحضر	لم يحضر
الأستاذ نادر عاشور	حاضر	حاضر

قرارات الجمعية العمومية غير العادية المعتمدة بتاريخ 2021/06/24 م (تم إعلان النتائج في 2021/06/27م):

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.

٢) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.

٣) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.

٤) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/نايجل سولفان عضواً غير تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداً من تاريخ تعيينه في ٠٥-٠٤-٢٠٢١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م خلفاً للعضو الغير تنفيذي السابق السيدة/جوي لينتون.

٥) الموافقة على تعيين ُمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول لعام ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابهما.

٦) الموافقة على صرف مبلغ ثلاث ملايين وثمان مئة وثمان وعشرون ألف ريال سعودي (٣٬٨٢٨ ألف ريال سعودي)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.

٧) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 1 3/ 12 / 2020 م.

٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.

٩) الموافقة على شراء الشركة لأسهم بمبلغ ٢١٬٢٤٠٬٥٤٢ ريال سعودي، وبحد أقصى عدد ٣٢٦ ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (١٢ شهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وتم أخذ موافقة الجمعية بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨هـ الموافق 08 /5 0/ 2020م.

١٠) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

١١) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية ٢٠٢٠م، (بواقع ٣٬٤٠ ريال) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي وقدره (٤٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال سعودي ) أي بنسبة ٣٤٪ من قيمة السهم الإسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

١٢) الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الشركة.

١٣) الموافقة على تعديل لائحة مجلس الإدارة.

١٤) الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية.

١٥) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الاستثمار.

١٦-٣٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها للسنة السابقة والمستقبلية.

قرارات الجمعية العمومية غير العادية المعتمدة بتاريخ 2021/11/04م (تم إعلان النتائج في 7 / 11 / 2021 م):

١) الموافقة على شراء الشركة لأسهم بمبلغ ١٤٬٢٧٥٬٣٣٢ ريال سعودي، وبحد أقصى عدد ٢٢٠ ألف سهم، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها (اثني عشر شهراً) من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. وستحتفظ شركة بوبا العربية بالأسهم المشتراة لمدة (عشر سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٧م

٢) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

وفقًا لما تقتضيه متطلبات الإفصاح لهيئة السوق المالية، تؤكد الشركة ومجلس الإدارة أنها تتبع إجراءً للتأكد من أن جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على دراية باقتراحات وملاحظات المساهمين، بشأن الشركة وأدائها، وذلك من خلال تعميم محاضر اجتماع الجمعية العمومية مع مواد المجلس، وإدراج محاضر الجمعية العمومية على موقع الشركة.